레드캡

제23기 정기 주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법 제 365조와 저희 회사 정관 제17조의 규정에 의거, 제23기 정기 주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ

3. 회의 목적사항

- 보고사항

① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

- 결의사항 (내용 별첨)

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수

없습니다. 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 참고서류 등에 대한 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에

비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기

바랍니다.

6. 기타사항

비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2019年 3 月 7 日

                                              주식회사 레드캡투어

대표이사 표영수 (직인생략)

제21기 정기 주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
상법 제 365조와 저희 회사 정관 제17조의 규정에 의거, 제21기 정기 주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다          음 -

1. 일 시 : 2017년 3월  17일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울 중구 을지로100 파인에비뉴 B동 19층 대회의실

3. 회의 목적사항
- 보고사항  
      가. 감사 보고
      나. 영업 보고
      다. 외부감사인 선임 보고

- 결의사항 (내용 별첨)
      ① 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
      ② 제2호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.
주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여
의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 
5. 참고서류 등에 대한 비치
  상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에
  비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기
  바랍니다.

6. 기타사항
  원가절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2017年   3 月  2 日

주식회사 레드캡투어
대표이사 표 영 수 (직인생략)