레드캡

제26기 사업보고서

제26기 연결 감사보고서

제26기 감사보고서

        제26기 정기 주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 건강과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              - 다    음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항

       ① 감사 보고

       ② 영업 보고

       ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

       ④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 (※ 세부내용은 붙임 참조)

     제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 인유성, 사내이사 이충희, 기타비상무이사 김성일)

     제4호 의안 : 감사 선임의 건 (윤흥열)

     제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

     제6호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건

     제7호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행

   증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

   당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

       전자투표관리시스템 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

   나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

                                   (기간 중 24시간 이용 가능)

   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

        - 주주확인용 인증서의 종류

          : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리

        : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한사항

   코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 총회장 입구의 체온 측정 시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 등의 경우에는, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

8. 기 타

   제26기 배당은 600원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

                                        2022年 3 月 10 日

                                                                                주식회사 레드캡투어

                                                                        대표이사 인유성 (직인생략)